В Носовском районном суде в ходе рассмотрения дела о мошенничестве выяснилось, что добытые незаконным путем деньги легализовались с помощью одного из веб-сервисов на площадке бесплатных объявлений OLX.
Злоумышленники, промышляющие продажей несуществующих товаров на крупных онлайн-площадках, придумали способ оставаться в тени. Легализация и обналичивание денег они производили через сервис «Кабанчик», с помощью которого за небольшой процент получали наличные.
Подробности из материалов дела
В конце декабря в полицию обратилась жительница Черниговской области с заявлением о том, что она перечислила на банковскую карточку, выданную на имя жительницы Кропивницкого, 8352 гривен за приобретение икры лососевых рыб, которую заказала на сайте «OLX», однако товара до сих пор не получила, а деньги — так и не вернули.
Скриншот с реквизитами потерпевшей на телефон сбросил неизвестный, который и пообещал после оплаты выслать заказанный товар, но уже на следующий день телефон отключил, а объявления с торговой площадки «OLX» — удалил.
Жительница Черниговской области от сотрудников ПриватБанка узнала, что обладательниц карточки, на счет которой она перечислила денежные средства, проживает в Кропивницкого Кировоградской области, а также узнала ее номер телефона.
В ходе телефонного разговора оказалось, что жительница Кропивницкого на сайте онлайн заказа услуг «Кабанчик» нашла человека, который за вознаграждение просил ее получить деньги, снять их с карты и перечислить на конечного неизвестного получателя. Для такого нехитрого заработка «посредник» использовал карточку матери.
По просьбе жертвы вернуть деньги жительница Кировоградской области отказала, так как перевела средства на другой счет по предварительной договоренности с третьим лицом. Также «посредник» сообщила, что средства она должна была отправить через кассу банка, а квитанции об удачной транзакции — заказчику в отдел доставки службы «Новая почта».
По словам посредницы, банковские квитанции она отправила в город Днепр. При этом отправителем квитанций указывалась не она, а другое лицо. В разговоре потерпевшей жительница Кропивницкого также сообщила, что к ней звонил человек по имени Константин, дала имеющиеся у неё контакты «Константина» и информацию, на какое отделение «Новой почты» в Днепре отправлялись квитанции, на чье имя и номер телефона получателя.
На данный момент следствие по делу о мошенничество (ч.1 ст. 190 УК Украины) продолжается — полиция запросила информацию по движению средств на банковском счете жительницы Кропивницкого. Выйти на след злоумышленников, судя по материалам Единого реестра судебных решений, пока не удалось.
