Новости мира:В Польше раскрыли преступную группировку из поляк, украинцев, вьетнамцев и китайцев.
Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) обезвредило преступную группу, которая подозревается в незаконном выводе из Польши 8,6 млрд злотых (более 2 млрд евро).
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Утром 14 февраля 300 представителей правоохранительных органов провели обыски в 60 домах и офисах, задержав 18 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группе.
Несуществующий долг бизнесмена: В Хмельницкой области задержали вымогателей
Группа действовала по меньшей мере с 2016 года как сеть из 26 фирм, которыми руководили поляки, вьетнамцы, китайцы и украинцы. Свою деятельность они осуществляли в основном на территории села Вулька-Косовска близ Варшавы.
Среди задержанных – глава государственного финансового учреждения и пять человек, которые управляют компанией.
Компании не платили налогов, или же платили их лишь частично. Сэкономленные деньги злоумышленники перечисляли на иностранные счета через государственное платежное учреждение.
Долг в $250 млн: «Газпром» подал в суд арбитраж на «Молдовгаз»
Ущерб, нанесенный государственной казне в виде неуплаченных НДС и ЕСВ, пока подсчитывают.
